（一）在他人设立的非法支付平台上流转资金的；
"What we have found is certain weeks during the year there'll be a hundred bats in here, and then suddenly they will disappear," says Parker.
，这一点在同城约会中也有详细论述
（三）明知住宿人员利用旅馆实施犯罪活动，不向公安机关报告的。
8月6日和7日，龙先生妈妈支付宝里的三笔理财资金被赎回，并转出到其银行卡中。8月11日和13日，骗子将龙妈妈银行卡里的95万元分三笔转走。最后，骗子们删除了龙妈妈手机上通话与短信记录，抹除作案痕迹。